Федеральный закон от 28.11.2007 № 225-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступил в силу 15 января 2008 г. В соответствии с ним к перечню лиц, на которых распространяются основные требования Закона о противодействии добавлены организации, заключающие договоры о финансировании под уступку денежного требования в качестве финансового агента. А соответственно и они теперь должны проводить идентификацию клиентов и выгодоприобретателей, этому и посвящена  статья.

Скачать: Идентификация по Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" [141.42 Kb]

Копина А.А.
Источник: Ассоциация факторинговых компаний.