|
10.12.2008 21:45 |
21 ноября 2008 г. Ассоциация факторинговых компаний приняла участие в рабочей встрече Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) с представителями саморегулируемых организаций, действующих в поднадзорных Росфинмониторингу секторах. Встреча прошла под председательством заместителя руководителя Росфинмониторинга А.М. Спиродонова.
В ходе обсуждения, в частности, были затронуты вопросы взаимодействия АФК и Росфинмониторинга в части определения рисков совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, в том числе с учетом новых угроз, связанных с нестабильностью международной финансовой системы.
По итогам обсуждения, Ассоциации факторинговых компаний было поручено в срок до 20 декабря представить в Росфинмониторинг предложения по внесению изменений в "Рекомендации по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу (приказ от 11 августа 2003 г. 104), в части:
- формирования правил внутреннего контроля;
- установления критериев выявления необычных сделок для факторинговых компаний;
- определения признаков необычных сделок для факторинговых компаний; Save
- добавления критериев оценки риска совершения клиентом организации операций, связанных с отмыванием доходов.
Также АФК было предложено представить в Росфинмониторинг иные предложения по настройке законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, под факторинговые компании.
По итогам совещания Ассоциация факторинговых компаний и Росфинмониторинг договорились о заключении двустороннего соглашения о сотрудничестве, основными пунктами которого станут обмен аналитической и статистической информацией, а также повышение квалификации сотрудников отделов внутреннего контроля факторинговых компаний. Источник: АФК
|
