Целый ряд налогоплательщиков-организаций должны будут обзавестись спецсотрудником, который будет отвечать за соблюдение организацией правил внутреннего контроля.

Как следует из приказа Росфинмониторинга России от 01.11.08 № 256 (рег. в Минюсте России 30.01.09 № 13222), это требование распространяется не только на кредитные и финансовые организации, но также на: • лизинговые, факторинговые и страховые компании; • риелторские агентства; • организации, оказывающие почтовые услуги и т. д.

Источник: TaxHelp.RU