Посетите новый портал о наших услугах факторинговой компании. Перейти

115583, г. Москва, ул. Елецкая, д. 8 к. 2
Наши социальные сети:

Вебинар: Актуальные юридические вопросы и прохождение проверок Росфинмониторинга в лизинговых и факторинговых компаниях. Ответственность и судебная практика

28.07.2020
29 октября 2020 года пройдет онлайн трансляция (вебинар) продолжительностью 8 академических часов

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

Часть 1. Практические основы прохождения проверок Росфинмониторинга в лизинговых  и факторинговых компаниях по соблюдению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

  • Особенности проверок со стороны Росфинмониторинга;
  • Перечень документации, необходимой для успешного прохождения проверки;
  • Обзор изменений законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • Принципы организации внутренней нормативной базы в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на примере деятельности факторинговой  и лизинговой компании;
  • Административная практика привлечения компаний к ответственности за нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Часть 2. Риски нарушений ПОД/ФТ/ФРОМУ и ответственность за выявляемые нарушения при проверках надзорными органами

  • Организация и осуществление внутреннего контроля субъектами финансового мониторинга;
  • Работа и ведение отчетности организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга;
  • Направление сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операциях;
  • Приведение правил внутреннего контроля в соответствие с нормативными правовыми актами по ПОД/ФТ: советы и практические рекомендации;
  • Квалификационные требования к специальным должностным лицам и требования к обучению сотрудников;
  • Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ в финансовых и нефинансовых организациях;
  • Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными органами, в том числе, с органами прокуратуры
  • Ответственность за нарушение требований законодательства о ПОД/ФТ: как снизить риски и пройти проверку с наименьшим количеством нарушений

Часть 3. Актуальные проблемы споров: судебная практика.

  • Фактические и юридические аспекты взаимодействия Фактора с сетями. Судебная практика.
  • Мошеннические схемы, возникающие при работе по факторингу. Оформление возвратов товара, прямые платежи. Судебная практика.
  • Нюансы договорной базы по факторингу. На что следует обратить внимание при составлении договора о факторинговом и лизинговом  обслуживании.
  • Новые тенденции в действительности преступаемого денежного требования с учетом развития электронного документооборота.
  • Проблемы резервирование средств банками при кредитовании старт-ап факторинговых и лизинговых проектов.

ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА

Гарина Е.А., Подлеснова А.Ю. – Специальные должностные лица лизинговой и факторинговой компаний с опытом успешного прохождения проверок.

Жохова Д.А. – Заместитель начальника отдела надзорной и правовой деятельности МРУ по ЦФО Росфинмониторинга

Предварительно мы принимаем вопросы слушателей и готовы проконсультировать Вас по телефонам в часы работы офиса с 10:00 до 18:00.

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Условия участия

Стоимость обучения: 9900 рублей.

Подробнее о мероприятии Вы можете узнать здесь.


Поделиться в социальных сетях:

Статьи по теме

Внедрение ПО по автоматизации факторинговых операций UFSoft
29.06.2008

В начале июня компания United Factors Group и факторинговая компания ООО "А-Фактор", активно развивающая факторинг в партнерстве с ЗАО «Альфа-Банк" (Украина), подписали договор и преступили к адаптации...

Atlantic Risk Management opens Irish office.
01.08.2012

Atlantic Risk Management Services Limited is delighted to announce that it has increased its reach by opening an office in Dublin. Bringing the unique Atlantic capability and know-how to Ireland ...

ВТБ Факторинг финансирует «МРСК Центра и Приволжья»
10.12.2015

ВТБ Факторинг заключил договор о факторинговом обслуживании с компанией «МРСК Центра и Приволжья», входящей в группу «Россети», с первоначальным лимитом 250 млн рублей. В рамках договора...