115583, г. Москва, ул. Елецкая, д. 8 к. 2
Наши социальные сети:

Вебинар: Актуальные юридические вопросы и прохождение проверок Росфинмониторинга в лизинговых и факторинговых компаниях. Ответственность и судебная практика

28.07.2020
29 сентября 2020 года пройдет онлайн трансляция (вебинар) продолжительностью 8 академических часов

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

Часть 1. Практические основы прохождения проверок Росфинмониторинга в лизинговых  и факторинговых компаниях по соблюдению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

  • Особенности проверок со стороны Росфинмониторинга;
  • Перечень документации, необходимой для успешного прохождения проверки;
  • Обзор изменений законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • Принципы организации внутренней нормативной базы в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на примере деятельности факторинговой  и лизинговой компании;
  • Административная практика привлечения компаний к ответственности за нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Часть 2. Риски нарушений ПОД/ФТ/ФРОМУ и ответственность за выявляемые нарушения при проверках надзорными органами

  • Организация и осуществление внутреннего контроля субъектами финансового мониторинга;
  • Работа и ведение отчетности организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга;
  • Направление сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операциях;
  • Приведение правил внутреннего контроля в соответствие с нормативными правовыми актами по ПОД/ФТ: советы и практические рекомендации;
  • Квалификационные требования к специальным должностным лицам и требования к обучению сотрудников;
  • Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ в финансовых и нефинансовых организациях;
  • Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными органами, в том числе, с органами прокуратуры
  • Ответственность за нарушение требований законодательства о ПОД/ФТ: как снизить риски и пройти проверку с наименьшим количеством нарушений

Часть 3. Актуальные проблемы споров: судебная практика.

  • Фактические и юридические аспекты взаимодействия Фактора с сетями. Судебная практика.
  • Мошеннические схемы, возникающие при работе по факторингу. Оформление возвратов товара, прямые платежи. Судебная практика.
  • Нюансы договорной базы по факторингу. На что следует обратить внимание при составлении договора о факторинговом и лизинговом  обслуживании.
  • Новые тенденции в действительности преступаемого денежного требования с учетом развития электронного документооборота.
  • Проблемы резервирование средств банками при кредитовании старт-ап факторинговых и лизинговых проектов.

ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА

Гарина Е.А., Подлеснова А.Ю. – Специальные должностные лица лизинговой и факторинговой компаний с опытом успешного прохождения проверок.

Жохова Д.А. – Заместитель начальника отдела надзорной и правовой деятельности МРУ по ЦФО Росфинмониторинга

Предварительно мы принимаем вопросы слушателей и готовы проконсультировать Вас по телефонам в часы работы офиса с 10:00 до 18:00.

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Условия участия

Стоимость обучения: 9900 рублей.

Подробнее о мероприятии Вы можете узнать здесь.


Поделиться в социальных сетях:

Статьи по теме

АФК приглашает к обсуждению проекта модернизации законодательства о факторинге.
13.02.2012

Aссоциация факторинговых компаний информирует кредитные организации и специализированные компании о новой редакции проекта закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского...

Консультации экспертов ГАРАНТа
30.08.2019
Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении ООО из ЕГРЮЛ. ООО до истечения трехмесячного срока обратилось к своему должнику с уведомлением о заключении им договора уступки права т...