Семинар-практикум «ПОД/ФТ в факторинговой компании: прохождение проверок и реализация системы внутреннего контроля»
Программа семинара:
Часть 1. Практические основы прохождения проверок Росфинмониторинга в факторинговых компаниях по соблюдению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
· Особенности проверок со стороны Росфинмониторинга;
· Перечень документации, необходимой для успешного прохождения проверки;
· Обзор изменений законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
· Принципы организации внутренней нормативной базы в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на примере деятельности факторинговой компании;
· Административная практика привлечения факторинговых компаний к ответственности за нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Часть 2. «Практические рекомендации по реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в факторинговой компании».
· Принципы организации внутренней нормативной базы в области ПОД/ФТ на примере деятельности факторинговой компании;
· Структура правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
· Рекомендации по разработке и актуализации правил и программ осуществления внутреннего контроля в факторинговой компании;
· Практическое применение отдельных программ осуществления внутреннего контроля.
Консультанты:
Подлеснова А.Ю. и Раевская И.А. - Специальные должностные лица факторинговых компаний с опытом успешного прохождения проверок.
Программа семинара
9.40 – Регистрация
10.00 – Начало семинара
11.30-11.50 – Кофе-брейк
13.30-14.15 – Обед
16.00-16.20 – Кофе-брейк
18.00 – Окончание семинара
Условия участия и регистрация на семинар
Стоимость участия в семинаре для одного участника – 19.900 руб.
По окончании всей программы предоставляются сертификаты компании «ФАКТОРинг ПРО».
При участии нескольких представителей от одной компании предоставляются скидки.
При регистрации и оплате участия до 15 ноября предоставляется скидка 10%.
Участникам семинаров и конференций "ФАКТОРинг ПРО" скидка 15%.
Регистрация по электронной почте - marketing@factoringpro.ru
Данный семинар может быть проведен специально для вашей компании, и содержать специализированные примеры и задачи. Стоимость обсуждается в зависимости от условий проведения, формата и состава группы – звоните +7 (926) 324-41-42. Возможно проведение индивидуальных консультаций.