115583, г. Москва, ул. Елецкая, д. 8 к. 2
Наши социальные сети:

Семинар-практикум «ПОД/ФТ в факторинговой компании: прохождение проверок и реализация системы внутреннего контроля»

09.11.2015

 

 

Программа семинара:

Часть 1. Практические основы прохождения проверок Росфинмониторинга в факторинговых компаниях по соблюдению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

·         Особенности проверок со стороны Росфинмониторинга;
·         Перечень документации, необходимой для успешного прохождения проверки;
·         Обзор изменений законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
·         Принципы организации внутренней нормативной базы в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на примере деятельности факторинговой компании;
·         Административная практика привлечения факторинговых компаний к ответственности за нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

Часть 2. «Практические рекомендации по реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в факторинговой компании».

·         Принципы организации внутренней нормативной базы в области ПОД/ФТ на примере деятельности факторинговой компании;
·         Структура правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
·         Рекомендации по разработке и актуализации правил и программ осуществления внутреннего контроля в факторинговой компании;
·         Практическое применение отдельных программ осуществления внутреннего контроля.

 

Консультанты:

Подлеснова А.Ю. и Раевская И.А. - Специальные должностные лица факторинговых компаний с опытом успешного прохождения проверок.

Программа семинара

9.40 – Регистрация
10.00 – Начало семинара
11.30-11.50 – Кофе-брейк
13.30-14.15 – Обед
16.00-16.20 – Кофе-брейк
18.00 – Окончание семинара

Условия участия и регистрация на семинар

Стоимость участия в семинаре для одного участника – 19.900 руб.
По окончании всей программы предоставляются сертификаты компании «ФАКТОРинг ПРО».
При участии нескольких представителей от одной компании предоставляются скидки.

При регистрации и оплате участия до 15 ноября предоставляется скидка 10%.

Участникам семинаров и конференций "ФАКТОРинг ПРО" скидка 15%.

Регистрация по электронной почте - marketing@factoringpro.ru

Данный семинар может быть проведен специально для вашей компании, и содержать специализированные примеры и задачи. Стоимость обсуждается в зависимости от условий проведения, формата и состава группы – звоните +7 (926) 324-41-42. Возможно проведение индивидуальных консультаций.


Поделиться в социальных сетях:

Статьи по теме

УРАЛСИБ Кэпитал: НФК - положительная динамика сохраняется, облигации привлекательны на текущих уровнях.
15.02.2012

Положительная динамика сохраняется, бумаги эмитента привлекательны на текущих уровнях.

Результаты по МСФО за 9 мес. 2011 г.

Рост факторингового портфеля продолжился, его качество остается приемлемым....

27 февраля 2020 года в Москве состоится VII Ежегодная конференция «Электронные торговые площадки в России - 2020»
12.02.2020

27 февраля 2020 года в Москве состоится VII Ежегодная конференция «Электронные торговые площадки в России - 2020», организуемая рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика)....

Факторинговые компании в Казахстане планируют учредить профильную ассоциацию.
27.05.2013

В Казахстане появится Ассоциация факторинговых компаний. В настоящее время готовятся все необходимые для этого документы, и буквально в течение месяца они будут поданы на регистрацию. Членами объединения...