115583, г. Москва, ул. Елецкая, д. 8 к. 2
Наши социальные сети:

Декабрь Семинар-практикум «Актуальные юридические вопросы и прохождение проверок Росфинмониторинга в факторинговых компаниях»

09.11.2015

Программа семинара:

Часть 1. Практические основы прохождения проверок Росфинмониторинга в факторинговых компаниях по соблюдению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

·         Особенности проверок со стороны Росфинмониторинга;
·         Перечень документации, необходимой для успешного прохождения проверки;
·         Обзор изменений законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
·         Принципы организации внутренней нормативной базы в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на примере деятельности факторинговой компании;
·         Административная практика привлечения факторинговых компаний к ответственности за нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

Часть 2. Актуальные проблемы факторинговых споров: судебная практика.

·         Фактические и юридические аспекты взаимодействия Фактора с сетями. Судебная практика.
·         Мошеннические схемы, возникающие при работе по факторингу. Оформление возвратов товара, прямые платежи. Судебная практика.
·         Нюансы договорной базы по факторингу. На что следует обратить внимание при составлении договора о факторинговом обслуживании.
·         Новые тенденции в действительности преступаемого денежного требования с учетом развития электронного документооборота.
·         Проблемы резервирование средств банками при кредитовании стар-ап факторинговых проектов.

 

 

Консультанты:

Подлеснова А.Ю. и Раевская И.А. - Специальные должностные лица факторинговых компаний с опытом успешного прохождения проверок.

Алексанова Ю. А. – Директор организации бизнес-процессов ООО «ФТК», практикующий юрист, к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса Юридического факультета им. М. М. Сперанского Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации". 

 

 

Условия участия и регистрация на семинар

Стоимость участия в семинаре для одного участника – 19.900 руб.
По окончании всей программы предоставляются сертификаты компании «ФАКТОРинг ПРО».
При участии нескольких представителей от одной компании предоставляются скидки.

При регистрации и оплате участия до 15 ноября предоставляется скидка 10%.

Участникам семинаров и конференций "ФАКТОРинг ПРО" скидка 15%.

Регистрация по электронной почте - marketing@factoringpro.ru

Данный семинар может быть проведен специально для вашей компании, и содержать специализированные примеры и задачи. Стоимость обсуждается в зависимости от условий проведения, формата и состава группы – звоните +7 (926) 324-41-42. Возможно проведение индивидуальных консультаций.

 


Поделиться в социальных сетях:

Статьи по теме

В 2012 году Украину ожидают ценовые войны и становление рынка факторинга.
31.03.2011

Российские финансовые группы "ВТБ банк" и "Альфа банк" обещают стать основными драйверами развития украинского рынка факторинга. Об этом рассказала генеральный директор ООО "АУЗ Факторинг" Зоряна Цебровская...

Новости законодательства за 19.03.12— 25.03.12.
28.03.2012

ПРИВАТИЗАЦИЯ

Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 № 178 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам приватизации государственного или муниципального ...

Аудриус Росинас стал управляющим директором «Малакут — кредитное страхование».
26.02.2012

Аудриус Росинас назначен управляющим директором компании «Малакут — кредитное страхование», основанной страховым брокером «Малакут» в конце прошлого года.