Факторинг «попал» на отмывание доходов
Перечень организаций, обязанных выполнять требования «антиотмывочного» законодательства, пополнился компаниями, оказывающими факторинговые услуги. Соответствующие поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» подписал президент страны Владимир Путин. Логика разработчиков данного документа, а также экспертов ФАТФ, которым они и следовали, проста: компании, заключающие договоры финансирования под уступку прав денежного требования в качестве агентов, подпадают под определение «финансовые учреждения». Следовательно, на них должны распространяться все требования национального законодательства о противодействии отмыванию денег. Напомним, что законопроект был принят Госдумой 9 ноября и одобрен Советом Федерации 16 ноября текущего года.
Источник: Федеральное Агентство Финансовой Информации
Статьи по теме
Межрегиональная Факторинговая Компания "ТРАСТ" подтвердила статус одного из лидеров отрасли, войдя в ведущую пятерку Факторов по ряду ключевых параметров Исследования, опубликованного РА Эксперт. В частности,...
Краткое описание пособия
В данном пособии представлены подходы к оценке рыночного риска с применением методов математического моделирования.
При изучении теоретических моделей особое внимание уделяется...
В современном мире, характеризующемся, в том числе, тенденцией к интеграции и глобализации, важным условием роста конкурентоспособности компании является обеспечение оптимальной инфраструктуры, позволяющей...