Факторинг «попал» на отмывание доходов
Перечень организаций, обязанных выполнять требования «антиотмывочного» законодательства, пополнился компаниями, оказывающими факторинговые услуги. Соответствующие поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» подписал президент страны Владимир Путин. Логика разработчиков данного документа, а также экспертов ФАТФ, которым они и следовали, проста: компании, заключающие договоры финансирования под уступку прав денежного требования в качестве агентов, подпадают под определение «финансовые учреждения». Следовательно, на них должны распространяться все требования национального законодательства о противодействии отмыванию денег. Напомним, что законопроект был принят Госдумой 9 ноября и одобрен Советом Федерации 16 ноября текущего года.
Источник: Федеральное Агентство Финансовой Информации
Статьи по теме
В ходе конференции «Электронные торговые площадки в России: кто есть кто?», состоявшейся в Москве 25 февраля 2015 года, был проведен интерактивный опрос среди ее участников. В опросе приняли участие более...
Компания ФАКТОРинг ПРО при поддержке Федерации Факторинговых Компаний объявляет о создании Клуба Факторинговых Специалистов (КФС), в рамках которого профессионалы факторинговой отрасли смогут неформально...
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" приступает к подготовке исследования российского рынка факторинга по итогам 1 полугодия 2012 года.
В рамках проекта планируется анкетирование участников рынка, а также...