115583, г. Москва, ул. Елецкая, д. 8 к. 2
Наши социальные сети:

Факторинг «попал» на отмывание доходов

17.12.2007

Перечень организаций, обязанных выполнять требования «антиотмывочного» законодательства, пополнился компаниями, оказывающими факторинговые услуги. Соответствующие поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» подписал президент страны Владимир Путин. Логика разработчиков данного документа, а также экспертов ФАТФ, которым они и следовали, проста: компании, заключающие договоры финансирования под уступку прав денежного требования в качестве агентов, подпадают под определение «финансовые учреждения». Следовательно, на них должны распространяться все требования национального законодательства о противодействии отмыванию денег. Напомним, что законопроект был принят Госдумой 9 ноября и одобрен Советом Федерации 16 ноября текущего года.

Источник: Федеральное Агентство Финансовой Информации


Поделиться в социальных сетях:

Статьи по теме

МФК "ТРАСТ" укрепилась в числе лидеров отрасли факторинга
16.05.2008

Межрегиональная Факторинговая Компания "ТРАСТ" подтвердила статус одного из лидеров отрасли, войдя в ведущую пятерку Факторов по ряду ключевых параметров Исследования, опубликованного РА Эксперт. В частности,...

Практическое пособие: Управление рыночным риском: методология, практика, рекомендации.
03.04.2012

Краткое описание пособия

В данном пособии представлены подходы к оценке рыночного риска с применением методов математического моделирования.

При изучении теоретических моделей особое внимание уделяется...

Международный опыт.
25.04.2014

В современном мире, характеризующемся, в том числе, тенденцией к интеграции и глобализации, важным условием роста конкурентоспособности компании является обеспечение оптимальной инфраструктуры, позволяющей...