115583, г. Москва, ул. Елецкая, д. 8 к. 2
Наши социальные сети:

Против топ-менеджера «Шрея корпорейшн» возбуждено дело.

05.03.2012

Как рассказал источник агентства в правоохранительных органах, по делу проходит гендиректор компании, уроженец Индии Суджит Кумар Сингх, заключивший с компанией «ДИАМ-Фармация» фиктивный договор поставки, согласно которому компания оказалась должна корпорации порядка 1,5 млрд рублей.

По словам собеседника агентства, долг «ДИАМ-Фармации» в соответствии с договорами о факторинговом обслуживании выкупила компания «Еврокоммерц». Источник отмечает, что ни возможности, ни намерения исполнить условия этих договоров у Сингха якобы не было. Впоследствии московский арбитражный суд получил заявление о банкротстве «ДИАМ-Фармации», а Сингх с целью получения денег от «Еврокоммерца» заявил о включении требований «Шреи корпорейшн» в реестр требований кредиторов «ДИАМ-Фармации».

Одна из заинтересованных сторон обратилась в полицию, которая впоследствии возбудила уголовное дело в отношении Сингха по части 30 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество), предусматривающей до десяти лет лишения свободы. Как сообщают в столичном главке, топ-менеджер компании сейчас находится под подпиской о невыезде.

Еще один инцидент с участием корпорации произошел в апреле 2011 года, когда ФАС заподозрил «Шрею корпорейшн» в картельном сговоре с 14 фармацевтическими компаниями, в том числе с «Фармасинтез», «Руссресурс» и «Аптека ходлинг». Если вина компаний будет доказана, им будет грозить оборотный штраф в размере от 1 до 15% выручки.

 

Источник: BFM.ru


Поделиться в социальных сетях:

Статьи по теме

АФК на международной конференции «Россия в ВТО: новые инструменты защиты бизнеса».
31.10.2012

24 октября в ЦМТ состоялась международная конференция «Россия в ВТО: новые инструменты защиты бизнеса», организованная   ICC Russia и коллегией адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры» при информационной...

Еженедельный обзор законодательства (09-15.01.2012).
17.01.2012

Указание Центрального Банка Российской Федерации от 20 апреля 2011 года № 2612-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 20 марта 2006 года № 283-П «О порядке формирования кредитными организациями...

ВТБ Факторинг финансирует известного мирового производителя бытовой техники Gorenje
11.12.2015

ВТБ Факторинг заключил договор о факторинговом обслуживании с известным мировым производителем бытовой техники – компанией «Горенье БТ», работающей под брендом Gorenje. В рамках договора...