115583, г. Москва, ул. Елецкая, д. 8 к. 2
Наши социальные сети:

АФК приняла участие в совещании по вопросам исполнения приказа Росфинмониторинга

25.02.2009


Основной целью проведения данного совещания явилось доведение до профессионального сообщества информации о регистрации 30 января 2009 года в Министерстве юстиции Российской Федерации приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 года   256 (Регистрационный номер 13222), которым утверждается Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Указанным Положением Росфинмониторинг устанавливает перечень работников некредитных организаций, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение, а также формы, переодичность, сроки и порядок прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обращаем внимание, на то, что к таким организациям относятся и факторинговые компании. Приказ вступает в силу с 16 февраля 2009 года.
Более подробную информацию о соблюдении настоящего приказа можно получить в Ассоциации Факторинговых Компаний по тел.: (495) 728-13-77.

Источник: Ассоциация факторинговых компаний


Поделиться в социальных сетях:

Статьи по теме

Обзор законодательства от 24.01.2013г.
04.02.2013

ФСФР Росси разъяснила порядок применения положений Федерального закона «Об акционерных обществах» о сроках действия преимущественного права в редакции, вступившей в силу со 02 января 2013 г.

Читать полный...

ВЭБ готов создать Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций
08.12.2008
В следующем году "Внешэкономбанк" (ВЭБ) может создать дочернюю структуру - Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, сообщила замначальника управления поддержки экспорта департамента ...
ВТБ Факторинг вошел в тройку лидеров по объему портфеля
08.09.2010

Согласно данным Ассоциации факторинговых компаний, по результатам 1-го полугодия 2010 года ВТБ Факторинг вошел в тройку лидеров по объему портфеля и является одной из наиболее активно развивающихся компаний...