115583, г. Москва, ул. Елецкая, д. 8 к. 2
Наши социальные сети:

АФК приняла участие в совещании по вопросам исполнения приказа Росфинмониторинга

25.02.2009


Основной целью проведения данного совещания явилось доведение до профессионального сообщества информации о регистрации 30 января 2009 года в Министерстве юстиции Российской Федерации приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 года   256 (Регистрационный номер 13222), которым утверждается Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Указанным Положением Росфинмониторинг устанавливает перечень работников некредитных организаций, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение, а также формы, переодичность, сроки и порядок прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обращаем внимание, на то, что к таким организациям относятся и факторинговые компании. Приказ вступает в силу с 16 февраля 2009 года.
Более подробную информацию о соблюдении настоящего приказа можно получить в Ассоциации Факторинговых Компаний по тел.: (495) 728-13-77.

Источник: Ассоциация факторинговых компаний


Поделиться в социальных сетях:

Статьи по теме

Практический семинар «Инструменты торгового финансирования в современной практике»
23.05.2012

Компания ФАКТОРинг ПРО проводит практический семинар "Инструменты торгового финансирования в современной практике"

 

На семинаре, проводимом в форме презентации-обсуждения, будут рассмотрены вопросы...

Порядок учета НДС и порядок отражения произведенных операций в бухгалтерском учете
05.12.2009

Организация "Альфа" (УСН, объект - "доходы") по договору цессии приобрела у организации "А" дебиторскую задолженность организации "Б", включающую НДС. Организации "А" и "Б" применяют общую систему ...

"Росбанк Факторинг" заключил с СП КАМАЗа и Daimler договор на 200 млн руб.
14.08.2012

ООО "Росбанк Факторинг" заключило договор с "Фузо КАМАЗ ТраксРус", совместным предприятием ОАО "КАМАЗ" и концерна Daimler. Договор касается финансирования под уступку денежных требований (факторинг) на...