115583, г. Москва, ул. Елецкая, д. 8 к. 2
Наши социальные сети:

АФК приняла участие в совещании по вопросам исполнения приказа Росфинмониторинга

25.02.2009


Основной целью проведения данного совещания явилось доведение до профессионального сообщества информации о регистрации 30 января 2009 года в Министерстве юстиции Российской Федерации приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 года   256 (Регистрационный номер 13222), которым утверждается Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Указанным Положением Росфинмониторинг устанавливает перечень работников некредитных организаций, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение, а также формы, переодичность, сроки и порядок прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обращаем внимание, на то, что к таким организациям относятся и факторинговые компании. Приказ вступает в силу с 16 февраля 2009 года.
Более подробную информацию о соблюдении настоящего приказа можно получить в Ассоциации Факторинговых Компаний по тел.: (495) 728-13-77.

Источник: Ассоциация факторинговых компаний


Поделиться в социальных сетях:

Статьи по теме

Семинар «Риск-менеджмент факторинговых операций и операционная деятельность фактора (Sales ledger)»
01.02.2009

Питер БринслиДата: 26-27 марта 2009 года

Компания «ФАКТОРинг ПРО» впервые в России организует уникальное мероприятие. В Москве состоится семинар зарубежного эксперта и бизнес-тренера Питера Бринсли, посвященный факторинговому...

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" приступает к подготовке исследования рынка кредитования малого и среднего бизнеса в 1 полугодии 2011 года.
18.08.2011

В рамках проекта планируется анкетирование участников рынка, а также проведение углубленных интервью с представителями банков и экспертного сообщества. Выводы, сделанные на основе исследования, будут ...

НФК - первый участник программы ЭСКАР по страхованию экспортного факторинга для субъектов МСП.
20.12.2013

В ходе состоявшейся пресс-конференции Ассоциация факторинговых компаний (АФК) сообщила о запуске специализированной программы поддержки малых и средних предприятий-экспортеров: факторинговое финансирование...