Посетите новый портал о наших услугах факторинговой компании. Перейти

115583, г. Москва, ул. Елецкая, д. 8 к. 2
Наши социальные сети:

АФК приняла участие в совещании по вопросам исполнения приказа Росфинмониторинга

25.02.2009


Основной целью проведения данного совещания явилось доведение до профессионального сообщества информации о регистрации 30 января 2009 года в Министерстве юстиции Российской Федерации приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 года   256 (Регистрационный номер 13222), которым утверждается Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Указанным Положением Росфинмониторинг устанавливает перечень работников некредитных организаций, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение, а также формы, переодичность, сроки и порядок прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обращаем внимание, на то, что к таким организациям относятся и факторинговые компании. Приказ вступает в силу с 16 февраля 2009 года.
Более подробную информацию о соблюдении настоящего приказа можно получить в Ассоциации Факторинговых Компаний по тел.: (495) 728-13-77.

Источник: Ассоциация факторинговых компаний


Поделиться в социальных сетях:

Статьи по теме

Номос-банк планирует взять кредит на $80 млн
06.03.2008
Номос-банк в апреле планирует взять кредит на $80 млн, сообщил в среду журналистам директор департамента международных операций Номос-банка Юрий Лекарев в кулуарах конференции "Структурированное финансирование...
Fitch понизило рейтинги облигаций Russian Factoring No. 1 SA
18.12.2008

Fitch Ratings понизило рейтинг приоритетного транша обеспеченных активами облигаций Russian Factoring No. 1 S.A. на сумму 5 млрд руб. с уровня «BBB» до «B» и оставило рейтинг в списке Rating Watch «Негативный»....

Помощь в социализации детей-сирот
27.01.2016

НАФИ и факторинговая компания ООО «ПОЛИТЕКС» передали компьютеры в Центр содействия семейному воспитанию «Солнечный круг». Компьютеры будут использоваться для обучения детей-сирот...