г. Москва, ул.Ясеневая д.19 корп.1, а/я 39
Наши социальные сети:

АФК приняла участие в совещании по вопросам исполнения приказа Росфинмониторинга

25.02.2009


Основной целью проведения данного совещания явилось доведение до профессионального сообщества информации о регистрации 30 января 2009 года в Министерстве юстиции Российской Федерации приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 года   256 (Регистрационный номер 13222), которым утверждается Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Указанным Положением Росфинмониторинг устанавливает перечень работников некредитных организаций, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение, а также формы, переодичность, сроки и порядок прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обращаем внимание, на то, что к таким организациям относятся и факторинговые компании. Приказ вступает в силу с 16 февраля 2009 года.
Более подробную информацию о соблюдении настоящего приказа можно получить в Ассоциации Факторинговых Компаний по тел.: (495) 728-13-77.

Источник: Ассоциация факторинговых компаний


Поделиться в социальных сетях:

Статьи по теме

Развитие рынка кредитных продуктов: выводы ожидаемые и неожиданные.
24.01.2013

Понимание тенденций развития отечественного банковского сектора дает коммерческому банку возможность определить перспективы и выработать стратегию развития своего кредитного бизнеса. Последние макроэкономические...

Новости IFG
29.08.2010

IFG рада приветствовать нового участника из Великобритании, Innovation Finance (IF), новую компанию, которая начала свою работу в июле 2010 года.

Семинар «Факторинг - современный финансовый продукт для развития бизнеса – Практика внедрения и применения»
31.03.2010

Результаты для участников

На семинаре, проводимом в форме практикума, будут рассмотрены вопросы ведения факторингового бизнеса на условиях регресса и без регресса, процесс организации продаж факторинговых...