Еженедельный обзор законодательства LEGAL CAPITAL PARTNERS.
- Положение Центрального банка Российской Федерации от 2 сентября 2013 г. № 407-П «О предоставлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде», в котором установлены требования в отношении: формата предоставления кредитной организацией в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов кредитной организации, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитной организации; порядка предоставления кредитной организацией в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о движении денежных средств по счетам (вкладам) клиентов кредитной организации; обеспечения информационной безопасности и порядка хранения кредитными организациями электронных сообщений, уведомлений и квитанций.
- Указание Центрального банка Российской Федерации от 19 сентября 2013 г. № 3063 - У «О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц», в котором установлены требования к порядку информирования кредитными организациями уполномоченного органа: о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
- Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 13 ноября 2013 г. № 224-Т «О контроле за соблюдением некредитными финансовыми организациями законодательства в сфере ПОД/ФТ», в котором определен порядок осуществления контроля за соблюдением некредитными финансовыми организациями требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
- Проект Федерального закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части осуществления факторинговых операций», вносящий изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации, в Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в целях совершенствования правового регулирования факторинга.
Команда LEGAL CAPITAL PARTNERS завершила юридическое сопровождение проекта корпоративной реорганизации ОАО «Ситроникс», крупнейшего производителя микроэлектроники в России (группа АФК «Система»). Правовое сопровождение проекта было осуществлено юристами московского офиса LEGAL CAPITAL PARTNERS под руководством партнера фирмы Михаила Малиновского.
2 декабря 2013 г. по приглашению Международной факторинговой ассоциации(IFG) Дмитрий Крупышев выступил с докладом «Юридические аспекты факторинга в России» в рамках проведения международного комплексного курса Академии IFG по теории и практике факторинга и коммерческого финансирования. Из доклада слушатели узнали об особенностях правового регулирования различных видов факторинга (реверсивный, регрессный, безрегрессный, импортный и экспортный факторинг), о возможностях, доступных для международных и национальных инвесторов при организации сделок секьюритизации факторинговых требований в России, а также об основных новеллах, содержащихся в Проекте Федерального закона № 47538-6 (находится на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания РФ), которые, после их принятия, поспособствуют дальнейшему развитию факторинга в России.
28-29 ноября партнеры LEGAL CAPITAL PARTNERS Михаил Малиновский и Юрий Туктаров приняли участие в практической конференции «Секьюритизация в России», организованной компанией С5, в рамках которой Юрий Туктаров выступил с докладом на тему «Секьюритизации российских активов в 2013 и 2014 гг.: банкротство, ликвидация и прочие новости».
С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться здесь.
Источник: ФАКТОРинг ПРО по материалам LEGAL CAPITAL PARTNERS