115583, г. Москва, ул. Елецкая, д. 8 к. 2
Наши социальные сети:

Андрей Букин попал в суд.

26.11.2010

Предварительное следствие установило, что должности генерального директора ЗАО «Псковсинтезнефть» в августе-ноябре 2008 года поочередно занимали лица, которые реально деятельностью предприятия не руководили, а руководил ею Андрей Букин.

Между банком и ЗАО «Промсвязьбанк» был заключен генеральный договор факторинга. По указанию Андрея Букина сотрудники ЗАО «Псковсинтезнефть» изготавливали фиктивные документы о совершенных поставках в адрес ЗАО «СИБУР- Русские шины», по которым банк осуществлял финансирование. Еще одним способом получения денег являлось предоставление в банк документов о реально совершенных поставках, однако одновременно с этим оплата поставки осуществлялась самим ЗАО «СИБУР – Русские шины», таким образом, ЗАО «Псковсинтезнефть» получало двойную оплату. В дальнейшем поступившие денежные средства перечислялись на счета аффелированных Букину организаций и использовались по своему усмотрению.

Согласно обвинению, мошеннические действия Букина причинила банку ущерб на общую сумму 216 млн. рублей. Полный ущерб, по мнению представителя банка, гораздо больше этой суммы.

Сам Андрей Букин своей вины в предъявленном обвинении не видит, считает, что доказательств нет, так как он ничего не получал.

 Справка:

По договору финансирования под уступку денежного требования (факторинга) одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование.

 

Источник: Псковская правда


Поделиться в социальных сетях:

Статьи по теме

УРАЛСИБ Кэпитал: НФК - положительная динамика сохраняется, облигации привлекательны на текущих уровнях.
15.02.2012

Положительная динамика сохраняется, бумаги эмитента привлекательны на текущих уровнях.

Результаты по МСФО за 9 мес. 2011 г.

Рост факторингового портфеля продолжился, его качество остается приемлемым....

27 февраля 2020 года в Москве состоится VII Ежегодная конференция «Электронные торговые площадки в России - 2020»
12.02.2020

27 февраля 2020 года в Москве состоится VII Ежегодная конференция «Электронные торговые площадки в России - 2020», организуемая рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика)....

Факторинговые компании в Казахстане планируют учредить профильную ассоциацию.
27.05.2013

В Казахстане появится Ассоциация факторинговых компаний. В настоящее время готовятся все необходимые для этого документы, и буквально в течение месяца они будут поданы на регистрацию. Членами объединения...