г. Москва, ул.Ясеневая д.19 корп.1, а/я 39
Наши социальные сети:

Андрей Букин попал в суд.

26.11.2010

Предварительное следствие установило, что должности генерального директора ЗАО «Псковсинтезнефть» в августе-ноябре 2008 года поочередно занимали лица, которые реально деятельностью предприятия не руководили, а руководил ею Андрей Букин.

Между банком и ЗАО «Промсвязьбанк» был заключен генеральный договор факторинга. По указанию Андрея Букина сотрудники ЗАО «Псковсинтезнефть» изготавливали фиктивные документы о совершенных поставках в адрес ЗАО «СИБУР- Русские шины», по которым банк осуществлял финансирование. Еще одним способом получения денег являлось предоставление в банк документов о реально совершенных поставках, однако одновременно с этим оплата поставки осуществлялась самим ЗАО «СИБУР – Русские шины», таким образом, ЗАО «Псковсинтезнефть» получало двойную оплату. В дальнейшем поступившие денежные средства перечислялись на счета аффелированных Букину организаций и использовались по своему усмотрению.

Согласно обвинению, мошеннические действия Букина причинила банку ущерб на общую сумму 216 млн. рублей. Полный ущерб, по мнению представителя банка, гораздо больше этой суммы.

Сам Андрей Букин своей вины в предъявленном обвинении не видит, считает, что доказательств нет, так как он ничего не получал.

 Справка:

По договору финансирования под уступку денежного требования (факторинга) одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование.

 

Источник: Псковская правда


Поделиться в социальных сетях:

Статьи по теме

Взыскание долгов по облигациям: коллекторский подход
27.04.2010

Облигационные дефолты являются одним из симптомов глобального экономического кризиса. Юридические средства «лечения» этого симптома часто очень растянуты во времени и неэффективны, т.к. в отличие от банков-кредиторов, держатели облигаций не имеют залогов, а сумма задолженности не такая большая, чтобы влиять на ход банкротства.

26 октября 2010 года в Москве состоится VII ежегодная конференция «Управление рисками в России – 2010», организованная рейтинговым агентством «Эксперт РА».
09.10.2010

Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» на протяжении семи лет ведет проект «Управление рисками в России». Проект стал первой национальной площадкой для встречи риск-менеджеров крупнейших российских компаний, где активно обсуждаются важные вопросы, приводятся примеры из мировой практики управления рисками, предоставляются уникальные аналитические материалы, разработанные ведущими экспертами Рейтингового Агентства «Эксперт РА».

Журнал "Банковское обозрение" стал информационным партнером международной конференции «Факторинг и управление дебиторской задолженностью: российские реалии и мировой опыт»
03.11.2009

"Банковское обозрение" - ведущий журнал банковской отрасли. В прошлом году журнал выступал партнером первой конференции ФАКТОРинг ПРО.