г. Москва, ул.Ясеневая д.19 корп.1, а/я 39
Наши социальные сети:

Вынесен приговор мошеннику, заработавшему миллионы на договорах факторинга.

16.03.2011

Глава ООО "Комплекс" Шкодкин П. Е. сумел обогатиться, не имея ни стартового капитала, ни собственного производства. Фирма его занималось производственными поставками пиловочного сырья. В августе 2003 года, получив от сторонних организаций сырье, Шкодкин поставил его по договору лесоперерабатывающему комбинату на сумму более 2 млн. рублей.

После этого он предложил управляющему уступить коммерческому банку свое право требования долга у комбината. В подтверждение наличия с комбинатом договорных обязательств он предоставил соответствующие документы. Управляющий банка, не подозревая об истинных намерениях Шкодкина, заключил с последним договор факторинга — финансирования под уступку денежного требования, согласно которому банк передал 2 млн. рублей, получив право требования соответствующей суммы с лесоперерабатывающего комбината.

О своих действиях бизнесмен руководство комбината не уведомил. Вместо этого он изготовил подложное уведомление на имя директора комбината, а также подложные документы с подписью заместителя директора и оттиском печати предприятия, которые и представил в банк с целью скрыть преступление и укрепить к себе доверие. В свою очередь, лесоперерабатывающий комбинат, также не подозревая о преступных намерениях Шкодкина, в августе 2003 года в соответствии с договором перечислил на его расчетный счет 6 млн. рублей.

В дальнейшем бизнесмен еще дважды, в августе и сентябре 2003 года, заключал с банком договоры факторинга, но уже на более крупные суммы — 9 млн. и 4,9 млн. рублей. Тем временем руководство комбината, по-прежнему ничего не подозревая, во исполнение своих обязательств по договору перечислило на счет ООО "Комплекс" 5,5 млн. рублей, которые Шкодкин потратил на свои нужды. Кроме того, мошенник умудрился обмануть почти на 1,5 млн. рублей и предпринимателя, поставлявшего ему пиловочное сырье.

Однако все нажитые капиталы Шкодкин проиграл менее чем за год на валютной бирже и отправился в бега, скрываясь от кредиторов и правоохранительных органов. С 2004 года он находился в федеральном, а затем и в международном розыске, а в 2005 успел под фиктивной фамилией отметиться в судебном протоколе районного суда Владивостока за незаконное приобретение наркотических средств. Впрочем, на суде он объяснил, что причиной этого несвойственного ему преступления стал стресс.

Лесосибирский городской суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. б ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 1 месяц с отбыванием в колонии общего режима.

В настоящее время приговор вступил в законную силу.

 

Источник: factor-news.ru


Поделиться в социальных сетях:

Статьи по теме

МСП Банк выделил 1 млрд рублей на факторинговую поддержку неторгового сектора.
27.05.2014

МСП Банк (группа Внешэкономбанка) открыл Промсвязьбанку кредитную линию с лимитом 1 млрд рублей для поддержки неторгового малого и среднего бизнеса. Средства выделены сроком на 2 года в рамках нового продукта МСП Банка «Неторговый Факторинг-Банк», запущенного 25 марта 2014 года с целью активного развития факторингового направления поддержки неторговых МСП.

Оборот компании Росбанк Факторинг по итогам 9 месяцев 2013 года составил 79,5 млрд. рублей.
25.12.2013

Из них 77,4 млрд. рублей пришлись на операции по внутреннему факторингу без регресса и 2,1 млрд. рублей на сделки по внутреннему факторингу с регрессом.

Объем выплаченного финансирования компании за этот же период превысил 77,4 млрд. рублей.

Факторинговый портфель компании на 1 октября 2013 года достиг 8,35 млрд. рублей по сравнению с 2,2 млрд. рублей на 1 октября 2012 года.

Газпромбанк

Название

Газпромбанк

Адрес

117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63.

Телефон

(495) 913-74-74

E-mail

 

Сайт

http://www.gazprombank.ru