115583, г. Москва, ул. Елецкая, д. 8 к. 2
Наши социальные сети:

Росфинмониторинг заключил соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией Факторинговых Компаний.

22.12.2011

Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере обмена практическим опытом, а также проведение встреч, семинаров и других подобных мероприятий, анализ и разработку методологических материалов, направленных на реализацию положений Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно статье 5 Закона, обязанность исполнения его положений накладывается на организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов. В настоящее время, согласно статье 825 Гражданского кодекса РФ, в качестве финансового агента может выступать любая коммерческая организация, что создает методологические сложности с определением критериев поднадзорной организации для целей исполнения положений Закона и функций Росфинмониторинга.

Реализация соглашения позволит сформировать прозрачную и понятную информационную и нормативно-правовую среду для специализированных факторинговых компаний, а также включить в контур регулирования Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» все коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

 

Источник: АФК


Поделиться в социальных сетях:

Статьи по теме

УРАЛСИБ Кэпитал: НФК - положительная динамика сохраняется, облигации привлекательны на текущих уровнях.
15.02.2012

Положительная динамика сохраняется, бумаги эмитента привлекательны на текущих уровнях.

Результаты по МСФО за 9 мес. 2011 г.

Рост факторингового портфеля продолжился, его качество остается приемлемым....

27 февраля 2020 года в Москве состоится VII Ежегодная конференция «Электронные торговые площадки в России - 2020»
12.02.2020

27 февраля 2020 года в Москве состоится VII Ежегодная конференция «Электронные торговые площадки в России - 2020», организуемая рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика)....

Факторинговые компании в Казахстане планируют учредить профильную ассоциацию.
27.05.2013

В Казахстане появится Ассоциация факторинговых компаний. В настоящее время готовятся все необходимые для этого документы, и буквально в течение месяца они будут поданы на регистрацию. Членами объединения...