Росфинмониторинг заключил соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией Факторинговых Компаний.

Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере обмена практическим опытом, а также проведение встреч, семинаров и других подобных мероприятий, анализ и разработку методологических материалов, направленных на реализацию положений Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно статье 5 Закона, обязанность исполнения его положений накладывается на организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов. В настоящее время, согласно статье 825 Гражданского кодекса РФ, в качестве финансового агента может выступать любая коммерческая организация, что создает методологические сложности с определением критериев поднадзорной организации для целей исполнения положений Закона и функций Росфинмониторинга.

Реализация соглашения позволит сформировать прозрачную и понятную информационную и нормативно-правовую среду для специализированных факторинговых компаний, а также включить в контур регулирования Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» все коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Источник: АФК