Росфинмониторинг заключил соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией Факторинговых Компаний.
Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере обмена практическим опытом, а также проведение встреч, семинаров и других подобных мероприятий, анализ и разработку методологических материалов, направленных на реализацию положений Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Согласно статье 5 Закона, обязанность исполнения его положений накладывается на организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов. В настоящее время, согласно статье 825 Гражданского кодекса РФ, в качестве финансового агента может выступать любая коммерческая организация, что создает методологические сложности с определением критериев поднадзорной организации для целей исполнения положений Закона и функций Росфинмониторинга.
Реализация соглашения позволит сформировать прозрачную и понятную информационную и нормативно-правовую среду для специализированных факторинговых компаний, а также включить в контур регулирования Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» все коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Источник: АФК
Статьи по теме
Положительная динамика сохраняется, бумаги эмитента привлекательны на текущих уровнях.
Результаты по МСФО за 9 мес. 2011 г.
Рост факторингового портфеля продолжился, его качество остается приемлемым....
27 февраля 2020 года в Москве состоится VII Ежегодная конференция «Электронные торговые площадки в России - 2020», организуемая рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика)....
В Казахстане появится Ассоциация факторинговых компаний. В настоящее время готовятся все необходимые для этого документы, и буквально в течение месяца они будут поданы на регистрацию. Членами объединения...