115583, г. Москва, ул. Елецкая, д. 8 к. 2
Наши социальные сети:

Практическая конференция «Мошенничество в банковском секторе»

10.05.2008

Мошенничество и связанные с ним потери продолжают оставаться одной из основных проблем для банков по всему миру. В рамках конференции будет предоставлена возможность рассмотреть наиболее актуальные для банков России вопросы противодействия и эффективные  методы борьбы с мошенничеством.
Цели конференции:

  • Предоставить решения практических задач по выявлению и предупреждению мошеннической деятельности, стоящих перед руководством российских банков, служб безопасности, внутреннего аудита, технического отдела и других ответственных сотрудников при проверке и работе с клиентами, установлению системы анализа и  мониторинга банковских операций  
  • Познакомить с опытом борьбы по легализации доходов, полученных преступным путем; изучить методы и схемы финансового контроля по выявлению отмывания доходов, а так же противодействия мошенничеству с пластиковыми картами, внутреннему мошенничеству, технической защиты и электронной безопасности.

Целевая  аудитория:
Конференция интересна тем, кто отвечает за успешную работу банка в условиях риска. Руководители банков, вице-президенты, руководители банковских подразделений, ответственных за разработку стратегии и тактики банковского развития, руководители службы безопасности банков, руководители отделов по связям с государственными организациями.

Основные темы, которые будут рассмотрены на конференции:

  • Повышение финансовой грамотности населения – лучший способ бороться с мошенничеством на финансовых рынках
  • Банкротство кредитной организации и репутация руководителя
  • Основные виды мошеннической деятельности финансовых пирамид
  • «Человеческий фактор» и банковская безопасность
  • Влияние финансовых пирамид на уровень доверия населения финансовым институтам
  • Опыт продаж услуг доступа к рынку ForEx. С какими предубеждениями  приходится сталкиваться и как убеждать клиента
  • Страхование банковских рисков: реальные предложения и опыт сотрудничества
  • Как вывести мошенника на чистую воду, пока он не взял у вас денег. Опыт работы страховых компаний по выявлению случаев мошенничества
  • Неплательщик – кто он: мошенник, или жертва обстоятельств? С кем чаще всего приходится работать коллекторским агентствам
  • Практика работы с просроченной задолженностью
  • Участие банкирских домов и контор в биржевых спекуляциях за счет вкладов клиентов

Программа

За дополнительной информацией просим обращаться по телефонам: (495) 925-77-43; 933-55-18
Продюсер конференции: Виктория Кисель, E-mail: kisel@b2bmedia.ru
www.b2bmedia.ru


Поделиться в социальных сетях:

Статьи по теме

В 2012 году Украину ожидают ценовые войны и становление рынка факторинга.
31.03.2011

Российские финансовые группы "ВТБ банк" и "Альфа банк" обещают стать основными драйверами развития украинского рынка факторинга. Об этом рассказала генеральный директор ООО "АУЗ Факторинг" Зоряна Цебровская...

Новости законодательства за 19.03.12— 25.03.12.
28.03.2012

ПРИВАТИЗАЦИЯ

Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 № 178 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам приватизации государственного или муниципального ...

Аудриус Росинас стал управляющим директором «Малакут — кредитное страхование».
26.02.2012

Аудриус Росинас назначен управляющим директором компании «Малакут — кредитное страхование», основанной страховым брокером «Малакут» в конце прошлого года.