115583, г. Москва, ул. Елецкая, д. 8 к. 2
Наши социальные сети:

Практическая конференция «Мошенничество в банковском секторе»

10.05.2008

Мошенничество и связанные с ним потери продолжают оставаться одной из основных проблем для банков по всему миру. В рамках конференции будет предоставлена возможность рассмотреть наиболее актуальные для банков России вопросы противодействия и эффективные  методы борьбы с мошенничеством.
Цели конференции:

  • Предоставить решения практических задач по выявлению и предупреждению мошеннической деятельности, стоящих перед руководством российских банков, служб безопасности, внутреннего аудита, технического отдела и других ответственных сотрудников при проверке и работе с клиентами, установлению системы анализа и  мониторинга банковских операций  
  • Познакомить с опытом борьбы по легализации доходов, полученных преступным путем; изучить методы и схемы финансового контроля по выявлению отмывания доходов, а так же противодействия мошенничеству с пластиковыми картами, внутреннему мошенничеству, технической защиты и электронной безопасности.

Целевая  аудитория:
Конференция интересна тем, кто отвечает за успешную работу банка в условиях риска. Руководители банков, вице-президенты, руководители банковских подразделений, ответственных за разработку стратегии и тактики банковского развития, руководители службы безопасности банков, руководители отделов по связям с государственными организациями.

Основные темы, которые будут рассмотрены на конференции:

  • Повышение финансовой грамотности населения – лучший способ бороться с мошенничеством на финансовых рынках
  • Банкротство кредитной организации и репутация руководителя
  • Основные виды мошеннической деятельности финансовых пирамид
  • «Человеческий фактор» и банковская безопасность
  • Влияние финансовых пирамид на уровень доверия населения финансовым институтам
  • Опыт продаж услуг доступа к рынку ForEx. С какими предубеждениями  приходится сталкиваться и как убеждать клиента
  • Страхование банковских рисков: реальные предложения и опыт сотрудничества
  • Как вывести мошенника на чистую воду, пока он не взял у вас денег. Опыт работы страховых компаний по выявлению случаев мошенничества
  • Неплательщик – кто он: мошенник, или жертва обстоятельств? С кем чаще всего приходится работать коллекторским агентствам
  • Практика работы с просроченной задолженностью
  • Участие банкирских домов и контор в биржевых спекуляциях за счет вкладов клиентов

Программа

За дополнительной информацией просим обращаться по телефонам: (495) 925-77-43; 933-55-18
Продюсер конференции: Виктория Кисель, E-mail: kisel@b2bmedia.ru
www.b2bmedia.ru


Поделиться в социальных сетях:

Статьи по теме

Альфа-банк и BSGV прокатятся на «Инком-Лада».
03.07.2011

Арбитражный суд Москвы определил, как будут поделены между кредиторами 338 автомобилей, принадлежащих ООО «Инком-Лада». Почти 80% автопарка отойдет Альфа-банку, остальное получит банк «Сосьете Женераль...

Making factoring work.
14.03.2012

Q&A: Experts tell The Moscow News which reforms would help to develop the sector.

Why is international factoring important for Russia, and what impedes its development here?

Америабанк лидирует на финансовом рынке Армении по объему факторинговых операций.
27.08.2012

Америабанк лидирует на финансовом рынке Армении по объему факторинговых операций, обеспечив за I полугодие 2012 года рост этого показателя почти в 2,7 раза.

Как сообщили в пресс-службе Америабанка, общий...