г. Москва, ул.Ясеневая д.19 корп.1, а/я 39
Наши социальные сети:

Ассоциация факторинговых компаний и Росфинмониторинг договорились о заключении двустороннего соглашения о сотрудничестве

10.12.2008
В ходе обсуждения,  в частности, были затронуты вопросы взаимодействия АФК и Росфинмониторинга в части определения рисков совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, в том числе с учетом новых угроз, связанных с нестабильностью международной финансовой системы.
 
По итогам обсуждения, Ассоциации факторинговых компаний было поручено в срок до 20 декабря представить в Росфинмониторинг предложения по внесению изменений в "Рекомендации по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу (приказ от 11 августа 2003 г.   104), в части:
  •  формирования правил внутреннего контроля;
  •  установления критериев выявления необычных сделок для факторинговых компаний;
  •  определения признаков необычных сделок для факторинговых компаний; Save
  •  добавления критериев оценки риска совершения клиентом организации операций, связанных с отмыванием доходов.

 
Также АФК было предложено представить в Росфинмониторинг иные предложения по настройке законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, под факторинговые компании.
 
По итогам совещания Ассоциация факторинговых компаний и Росфинмониторинг договорились о заключении двустороннего соглашения о сотрудничестве, основными пунктами которого станут обмен аналитической и статистической информацией, а также  повышение квалификации сотрудников отделов внутреннего контроля факторинговых компаний.

Источник: АФК


Поделиться в социальных сетях:

Статьи по теме

Направление - Юг! Finmetron открыл подразделение в городе Краснодар.
15.07.2013

Уважаемые партнеры, клиенты, а также все те, кто только собирается ими стать. Команда Finmetron Group продолжает совершенствовать свои технологии и продукты для вас. 

Мы стараемся быть ближе к вам и c радостью сообщаем об открытии нового регионального подразделения на Юге России - в городе Краснодаре! 

ФИС Факторинг: гибкое решение для быстрого старта
10.09.2017

В прошлом 2016 году компания ФИС выиграла тендер и заключила с АО «Райффайзенбанк» договор на разработку системы автоматизации факторинговых операций ФИС Факторинг. Короткие сроки и большой объем требований для старта обслуживания клиентов не стали помехой для реализации полностью интегрированного ИТ-решения всего за 8 месяцев. В конце прошлого года банк запустил первые сделки и провел операции в новой системе.

Группа компаний НФК.
26.10.2011

В Группу компаний НФК входят несколько юридических лиц. Оказанием услуг по факторингу занимаются Банк НФК (ЗАО), ООО «НФК-Премиум»  и ООО «НФК-Молдфактор».

Банк НФК (ЗАО) – банк, оказывающий комплекс услуг по факторингу российским и зарубежным  компаниям. Был создан в 2003 году путем покупки и переименования Коммерческого банка «Европейский промышленный банк» (Общество с ограниченной ответственностью) для организации факторингового бизнеса АБ ИБГ «НИКОЙЛ». До создания банка с 1999 года команда НФК оказывала услуги по факторингу в структуре АБ ИБГ «НИКОЙЛ».