Ассоциация факторинговых компаний и Росфинмониторинг договорились о заключении двустороннего соглашения о сотрудничестве

В ходе обсуждения,  в частности, были затронуты вопросы взаимодействия АФК и Росфинмониторинга в части определения рисков совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, в том числе с учетом новых угроз, связанных с нестабильностью международной финансовой системы.
 
По итогам обсуждения, Ассоциации факторинговых компаний было поручено в срок до 20 декабря представить в Росфинмониторинг предложения по внесению изменений в "Рекомендации по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу (приказ от 11 августа 2003 г.   104), в части:

•  формирования правил внутреннего контроля;
•  установления критериев выявления необычных сделок для факторинговых компаний;
•  определения признаков необычных сделок для факторинговых компаний; Save
•  добавления критериев оценки риска совершения клиентом организации операций, связанных с отмыванием доходов.

 
Также АФК было предложено представить в Росфинмониторинг иные предложения по настройке законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, под факторинговые компании.
 
По итогам совещания Ассоциация факторинговых компаний и Росфинмониторинг договорились о заключении двустороннего соглашения о сотрудничестве, основными пунктами которого станут обмен аналитической и статистической информацией, а также  повышение квалификации сотрудников отделов внутреннего контроля факторинговых компаний.

Источник: АФК