Ассоциация факторинговых компаний и Росфинмониторинг договорились о заключении двустороннего соглашения о сотрудничестве
По итогам обсуждения, Ассоциации факторинговых компаний было поручено в срок до 20 декабря представить в Росфинмониторинг предложения по внесению изменений в "Рекомендации по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу (приказ от 11 августа 2003 г. 104), в части:
- формирования правил внутреннего контроля;
- установления критериев выявления необычных сделок для факторинговых компаний;
- определения признаков необычных сделок для факторинговых компаний; Save
- добавления критериев оценки риска совершения клиентом организации операций, связанных с отмыванием доходов.
Также АФК было предложено представить в Росфинмониторинг иные предложения по настройке законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, под факторинговые компании.
По итогам совещания Ассоциация факторинговых компаний и Росфинмониторинг договорились о заключении двустороннего соглашения о сотрудничестве, основными пунктами которого станут обмен аналитической и статистической информацией, а также повышение квалификации сотрудников отделов внутреннего контроля факторинговых компаний.
Источник: АФК
Статьи по теме
В начале июня компания United Factors Group и факторинговая компания ООО "А-Фактор", активно развивающая факторинг в партнерстве с ЗАО «Альфа-Банк" (Украина), подписали договор и преступили к адаптации...
Atlantic Risk Management Services Limited is delighted to announce that it has increased its reach by opening an office in Dublin. Bringing the unique Atlantic capability and know-how to Ireland ...
ВТБ Факторинг заключил договор о факторинговом обслуживании с компанией «МРСК Центра и Приволжья», входящей в группу «Россети», с первоначальным лимитом 250 млн рублей. В рамках договора...