115583, г. Москва, ул. Елецкая, д. 8 к. 2
Наши социальные сети:

Московский бизнесмен обманул банк-фактор на 14 млн руб.

28.05.2009
Предприниматель задержан, возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Правоохранительные органы Москвы задержали предпринимателя, который подозревается подозреваемый в мошенническом хищении у банка более 14 млн руб. По данным следствия, директор ООО «Андовер ИТВ» в рамках заключенного с московским филиалом КБ «Смоленский банк» договора факторинга представил под финансирование ставок поддельные накладные по несуществующим поставкам товаров.
Банк на основании этих накладных перечисли на расчетный счет ООО «Андовер ИТВ» денежные средства в общей сумме более 14,5 млн руб., сообщает РБК. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество).

Источник: Аргументы и факты


Поделиться в социальных сетях:

Статьи по теме

Тенденции развития коллекторства в России: прогноз на 2008 год
07.02.2008

1. Продолжится появление новых коллекторских агентств. Новые федеральные и региональные проекты будут различными по происхождению: банковские, юридические, охранные и инвестиционные. Последний вид появляется,...

Перевод фрагментов книги «Salinger F. Factoring: The Law and Practice. - London:Sweet & Maxwell, 1999.»
06.12.2009

Перевод фрагментов книги классика теории и истории факторинга Фредди Р. Салинджера «Salinger F. Factoring: The Law and Practice. - London:Sweet & Maxwell, 1999.»

Что делать с дебиторкой: продать, застраховать или предоставить случаю.
18.07.2012

Кризисные явления часто служат лакумусовой бумажкой, проявляющей сильные и слабые стороны компании. Коммерческие риски могут оставаться абстрактными до тех пор, пока  один или, хуже того, несколько...