Посетите новый портал о наших услугах факторинговой компании. Перейти

115583, г. Москва, ул. Елецкая, д. 8 к. 2
Наши социальные сети:

Московский бизнесмен обманул банк-фактор на 14 млн руб.

28.05.2009
Предприниматель задержан, возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Правоохранительные органы Москвы задержали предпринимателя, который подозревается подозреваемый в мошенническом хищении у банка более 14 млн руб. По данным следствия, директор ООО «Андовер ИТВ» в рамках заключенного с московским филиалом КБ «Смоленский банк» договора факторинга представил под финансирование ставок поддельные накладные по несуществующим поставкам товаров.
Банк на основании этих накладных перечисли на расчетный счет ООО «Андовер ИТВ» денежные средства в общей сумме более 14,5 млн руб., сообщает РБК. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество).

Источник: Аргументы и факты


Поделиться в социальных сетях:

Статьи по теме

New FCI Members in Brazil, Egypt and Greece.
19.08.2012

During a very successful FCI Annual Meeting in Beijing, the following institutions were accepted as new members:

- Brazil: Nova SRM Adm. Recursos e Finan?as,

- Egypt: Tamweel Mortgage Finance,

...