115583, г. Москва, ул. Елецкая, д. 8 к. 2
Наши социальные сети:

Московский бизнесмен обманул банк-фактор на 14 млн руб.

28.05.2009
Предприниматель задержан, возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Правоохранительные органы Москвы задержали предпринимателя, который подозревается подозреваемый в мошенническом хищении у банка более 14 млн руб. По данным следствия, директор ООО «Андовер ИТВ» в рамках заключенного с московским филиалом КБ «Смоленский банк» договора факторинга представил под финансирование ставок поддельные накладные по несуществующим поставкам товаров.
Банк на основании этих накладных перечисли на расчетный счет ООО «Андовер ИТВ» денежные средства в общей сумме более 14,5 млн руб., сообщает РБК. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество).

Источник: Аргументы и факты


Поделиться в социальных сетях:

Статьи по теме

GIAR 2010 results are in!
27.06.2011

IFG's Global Industry Activity Report Summary for 2010 is now available!

With data from 55 countries, this is the most comprehensive source of information on the size, shape, operational performance ...

ВТБ Факторинг – лидер российского рынка факторинга в первом полугодии 2013 года.
06.08.2013

Компания ВТБ Факторинг подвела итоги работы в первой половине 2013 года. За указанный период, оборот уступленных денежных требований ВТБ Факторинг (включая ЗАО «ТрансКредитФакторинг») превысил 207 млрд...

«Банк Москвы» взял кредит.
15.05.2008
«Банк Москвы» сообщил о привлечении синдицированного кредита на сумму $220 млн. Привлеченные средства будут направлены на расширение бизнеса банка, включая торговое финансирование.