115583, г. Москва, ул. Елецкая, д. 8 к. 2
Наши социальные сети:

Московский бизнесмен обманул банк-фактор на 14 млн руб.

28.05.2009
Предприниматель задержан, возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Правоохранительные органы Москвы задержали предпринимателя, который подозревается подозреваемый в мошенническом хищении у банка более 14 млн руб. По данным следствия, директор ООО «Андовер ИТВ» в рамках заключенного с московским филиалом КБ «Смоленский банк» договора факторинга представил под финансирование ставок поддельные накладные по несуществующим поставкам товаров.
Банк на основании этих накладных перечисли на расчетный счет ООО «Андовер ИТВ» денежные средства в общей сумме более 14,5 млн руб., сообщает РБК. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество).

Источник: Аргументы и факты


Поделиться в социальных сетях:

Статьи по теме

Обзор законодательства от 24.01.2013г.
04.02.2013

ФСФР Росси разъяснила порядок применения положений Федерального закона «Об акционерных обществах» о сроках действия преимущественного права в редакции, вступившей в силу со 02 января 2013 г.

Читать полный...

ВЭБ готов создать Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций
08.12.2008
В следующем году "Внешэкономбанк" (ВЭБ) может создать дочернюю структуру - Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, сообщила замначальника управления поддержки экспорта департамента ...
ВТБ Факторинг вошел в тройку лидеров по объему портфеля
08.09.2010

Согласно данным Ассоциации факторинговых компаний, по результатам 1-го полугодия 2010 года ВТБ Факторинг вошел в тройку лидеров по объему портфеля и является одной из наиболее активно развивающихся компаний...