г. Москва, ул.Ясеневая д.19 корп.1, а/я 39
Наши социальные сети:

Московский бизнесмен обманул банк-фактор на 14 млн руб.

28.05.2009
Предприниматель задержан, возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Правоохранительные органы Москвы задержали предпринимателя, который подозревается подозреваемый в мошенническом хищении у банка более 14 млн руб. По данным следствия, директор ООО «Андовер ИТВ» в рамках заключенного с московским филиалом КБ «Смоленский банк» договора факторинга представил под финансирование ставок поддельные накладные по несуществующим поставкам товаров.
Банк на основании этих накладных перечисли на расчетный счет ООО «Андовер ИТВ» денежные средства в общей сумме более 14,5 млн руб., сообщает РБК. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество).

Источник: Аргументы и факты


Поделиться в социальных сетях:

Статьи по теме

Российский Банк Развития снижает ставки по финансированию факторинга
08.09.2010

Для факторинговых компаний стоимость использования финансов равна 8,25% годовых, по продукту «Факторинг - банк» ставка составляет 7,75%.

BNP Paribas Factoring Network and Fortis Commercial Finance unite under one name: BNP Paribas Factoring.
06.07.2012

BNP Paribas announced its new brand umbrella name as part of the on-going integration activities for the business, following the acquisition of Fortis Commercial Finance by BNP Paribas in October 2011....

В 2011 году малый и средний бизнес переключился с банковского кредитования на факторинговые операции.
18.05.2012

В 2011 году рынок факторинга достиг рекордного объема - 880 миллиардов рублей (на 77% больше уровня 2010 года). Главная причина этого в том, что клиенты переориентировались с банковского кредитования ...