115583, г. Москва, ул. Елецкая, д. 8 к. 2
Наши социальные сети:

14 июля 2009 года в конференц-зале МТПП состоится некоммерческая конференция: "Новые требования Росфинмониторинга к факторинговым организациям"

01.07.2009

14 июля 2009 года в конференц-зале МТПП состоится некоммерческая конференция: "НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ РОСФИНМОНИТОРИНГА К ФАКТОРИНГОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ" (в связи с вступлением в силу приказа  Pоcфинмонитоpингa от 01 ноября 2008 г.   256).

Организатором выступает Фонд "Институт фондового рынка и управления" (ИФРУ) при поддержке Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) и Ассоциации факторинговых компаний.

Основная цель Конференции - предоставить детальную информацию о новых требованиях к прохождению обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

На Конференции Вы узнаете:

Что должен включать план-график реализации программы обучения ПОД/ФТ и как его разработать;
Какие категории сотрудников должны проходить обучение, формы и периодичность обучения;
Каким требованиям должны соответствовать программа обучения;
Как организация должна вести учет прохождения ее работниками обучения;
Какие документы выдаются для  подтверждения прохождения работником организации обучения;
Об ответственности работников организации в случае нарушения требований по ПОД/ФТ;
На что в первую очередь обpaщaют внимание инспектора надзорных служб при проведении пpовepок и др. 
К участию в Конференции приглашены ответственные сотрудники:

Комитета ГД РФ по экономической политике и предпринимательству,
Комитета ГД РФ по безопасности,
Федеральной службы по финансовому мониторингу,
Федеральной службы страхового надзора,
АНО "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга".
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ
 

Адрес:  Шарикоподшипниковская ул.  д.38, стр.1. (М. Дубровка).

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте http://www.ifru.ru/2331/ или по телефону: (495) 797-95-60 доб. 112/229.   (Андреева Наталья/Барменкова Татьяна Дмитриевна).

Заявку на участие вы можете отправить на e-mail: nandreeva@ifru.ru
 
 
Источник: АФК


Поделиться в социальных сетях:

Статьи по теме

«Тройка диалог»: сделка по покупке 90 000 кв. благоприятна для стоимости X5 Retail Group.
12.09.2011

X5 Retail Group получила разрешение ФАС на приобретение 85 помещений у Мособлфармации (это аптечная сеть, приватизированная в июне 2011 года), сообщают СМИ. По информации, компания получит в собственность...

ОАО "Собинбанк"

Название

ОАО "Собинбанк"

Адрес

 

Телефон

(495) 725 25 25 (доб. 5637, 5795)

E-mail

Сайт

www.sobinbank.ru

Как украинский бизнес приобщается к факторингу.
21.10.2013

Популярность факторинга среди украинских предпринимателей плавно увеличивается. Причем невзирая даже на тот факт, что цена факторинговых услуг зачастую ощутимо выше ставок по традиционным кредитам. Портал...