115583, г. Москва, ул. Елецкая, д. 8 к. 2
Наши социальные сети:

Злостное уклонение от уплаты долга с организации (ст. 177 УК РФ) за 10 минут

08.12.2008
  • наличие кредиторской задолженности, под которой понимается долг и по кредиту, и по договору поставки, и многим другим основаниям;
  • сумма долга должна быть больше 250 000 рублей и наличие задолженности подтверждено решением суда;
  • необходимо установить факт уклонения, т.е. действия, невыплаты денежных средств, хотя возможность заплатить есть;
  • уклонение должно быть злостным, т.е., чаще всего, сопряженным с сокрытием имущества или доходов. Важно, что сокрытие может начаться и до появления решения суда о взыскании задолженности, но вопрос об оконченном преступлении можно будет поставить только после решения суда.

Рассмотрим некоторые схемы сокрытия доходов и имущества, которые используют недобросовестные бизнесмены. Очень распространенно заключение мнимых сделок, т.к. якобы имущество продана, хотя реально ничего не изменилось. Также нередко используется перенаправление денежных потоков, т.к. контрагенты должника получают письмо с просьбой оплатить не самому должнику, а ООО «Ромашко и Ко». Постепенно накапливается опыт выявления таких схем. Например, приставы в Астрахани проверяют кто является страхователем недавно перед судом проданной машины и выясняют, что, несмотря на смену владельца, фактически ей по-прежнему пользуется должник.

Eще подчеркнем, что к ответственности по ст. 177 УК РФ могут привлечены граждане, руководители организаций, в том числе, руководители фактические.

Важно помнить, что УК РФ – это не только реально применяемый документ, но и основа для эффективного психологического воздействия. Правильно показав должнику реальность привлечения к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ можно добиться возврата денежных средств. Вместе с тем, чаще всего приходится не просто описывать, но и демонстрировать возможность негативных последствий.  Надеюсь тем 10 минут, которые Вы потратили на чтение этой заметки оказались для Вас полезными. 

 


Поделиться в социальных сетях:

Статьи по теме

«Тройка диалог»: сделка по покупке 90 000 кв. благоприятна для стоимости X5 Retail Group.
12.09.2011

X5 Retail Group получила разрешение ФАС на приобретение 85 помещений у Мособлфармации (это аптечная сеть, приватизированная в июне 2011 года), сообщают СМИ. По информации, компания получит в собственность...

ОАО "Собинбанк"

Название

ОАО "Собинбанк"

Адрес

 

Телефон

(495) 725 25 25 (доб. 5637, 5795)

E-mail

Сайт

www.sobinbank.ru

Как украинский бизнес приобщается к факторингу.
21.10.2013

Популярность факторинга среди украинских предпринимателей плавно увеличивается. Причем невзирая даже на тот факт, что цена факторинговых услуг зачастую ощутимо выше ставок по традиционным кредитам. Портал...